《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于（）。

【名词&注释】

民事责任(civil liability)、政策性银行(policy bank)、银行业金融机构、证券期货业、银行保密法(bank secrecy act)、证明文件(documentary evidence)、反洗钱义务、保险业金融机构、法律规定。、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于（）。

A. 商业银行
B. 城市信用合作社
C. 邮政储汇机构
D. 农村信用合作社
E. 金融资产管理公司

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[单选题]下列对客户身份识别的说法正确的是（）

A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。
B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。
C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。
D. 客户身份识别是一个持续的过程。

[单选题]下列有关大额交易报告要素说法正确的是（）

A. 银行业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同
B. 各类金融机构的大额交易报告要素均相同
C. 保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同
D. 银行业金融机构的大额交易报告要素与保险业金融机构的相同

[单选题]反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是（）

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。
C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任

[单选题]政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上

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