海关发现个人出入境携带的现金，无记名有价证券超过规定金额的，

【名词&注释】

贵金属、非金融企业(non-financial enterprise)、敲诈勒索(extortion)、主管部门(department in charge)、出入境(exit-entry)、房地产经纪人、有价证券(securities)、金融机构反洗钱、专门机构(specialized agency)、可疑外汇资金交易

[单选题]海关发现个人出入境携带的现金，无记名有价证券^(securities)超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。其中“现金”是指（）。

A. A、人民币
B. B、外币现钞
C. C、人民币和外币现钞

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学习资料：

[单选题]2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有()

A. 60种
B. 100种
C. 30种
D. 20种

[多选题]人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（）

A. 参与调查义务
B. 配合调查义务
C. 如实提供信息义务
D. 不得拒绝和阻碍义务

[单选题]金融机构有以下（）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。

A. A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B. B、未按照规定设立反洗钱专门机构^{(specialized agency)}或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. C、未按照规定履行客户身份识别义务
D. D、未按照规定对职工进行反洗钱培训

[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

A. A、制定反洗钱工作制度
B. B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
C. C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
D. D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

[多选题]FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。

A. A、赌博业
B. B、房地产经纪人
C. C、贵金属交易商
D. D、珠宝商

[单选题]以下不属于“黑钱”来源的是（）。

A. A、毒品交易所得
B. B、敲诈勒索所得
C. C、走私收入
D. D、诚实守法经营所得

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