桥涵、挡土墙等结构物的回填土，宜采用（），以防止产生不均匀沉

【名词&注释】

管理办法、分支机构(branch)、违法行为(illegal activities)、证明文件(documentary evidence)、中国人民银行法、银行业监督管理法(banking supervisory and administrative ...)、反洗钱法律、主管机关(competent authorities)、《中华人民共和国反洗钱法》、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]桥涵、挡土墙等结构物的回填土，宜采用（），以防止产生不均匀沉陷。

A. 素填土
B. 砂性土
C. 粉性土
D. 淤泥质土

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学习资料：

[单选题]我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类（）

A. 3
B. 4
C. 5
D. 7

[单选题]广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于（）

A. A．履行义务的主体不同。
B. B．履行义务的时间不同。
C. C．履行义务的范围不同。
D. D．履行义务的方式不同。

[单选题]为客户申请交易编码时，期货公司应当（）

A. 核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件。
B. 核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。
C. 核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
D. 以上说法都不对。

[单选题]反洗钱行政处罚的对象是（）

A. 违反反洗钱法律的公民、法人或其他组织
B. 构成洗钱行政违法行为的公民、法人或其他组织
C. 构成洗钱和恐怖融资犯罪的公民、法人或其他组织
D. 不遵守反洗钱规章的金融机构及其从业人员

[单选题]中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管质询通知书》，经（）批准后送达被询问的金融机构，金融机构应自送达之日起（）个工作日内书面回复被询问的问题。

A. 行长（主任）或者主管副行长（副主任），5
B. 部门负责人，5
C. 行长（主任）或者主管副行长（副主任），3
D. 部门负责人，3

[单选题]金融机构（）、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求。

A. 主管机关^{(competent authorities)}
B. 总部
C. 主管部门
D. 职能部门

[单选题]为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据（）等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A. 中华人民共和国中国人民银行法
B. 中华人民共和国商业银行法
C. 中华人民共和国银行业监督管理法
D. 《中华人民共和国反洗钱法》

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