客户风险等级评定的范围包括各类（）。

【名词&注释】

电子邮件(e-mail)、金融机构(financial institution)、重要意义(significance)、经济犯罪(economic crime)、综合信息(comprehensive information)、刑事犯罪(criminal offense)、敲诈勒索(extortion)、巴塞尔银行监管委员会(basel committee on banking supervision)、反洗钱工作、人民群众根本利益(fundamental interests of the people)

[单选题]客户风险等级评定的范围包括各类（）。

A. A、对公客户
B. B、对私客户
C. C、对公客户、对私客户
D. D、存款客户

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学习资料：

[单选题]巴塞尔银行监管委员会^{(basel committee on banking supervision)}关于洗钱的规定有（）

A. 了解你的客户
B. 可疑交易报告原则
C. 记录保存
D. 反洗钱宣传培训

[多选题]我国反洗钱工作有哪些重要意义（）

A. 是维护我国国家利益和人民群众根本利益^{(fundamental interests of the people)}的客观需要。
B. 是眼里打击经济犯罪的需要
C. 是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D. 是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

[单选题]以下不属于“黑钱”来源的是（）。

A. A、毒品交易所得
B. B、敲诈勒索^(extortion)所得
C. C、走私收入
D. D、诚实守法经营所得

[多选题]常见的洗钱活动途径或方式有（）。

A. A、通过地下钱庄，将犯罪所得转移境外
B. B、利用他人账户提现
C. C、购买珠宝古董交易和虚假拍卖
D. D、购买房产

[多选题]公民可通过（）方式举报洗钱犯罪及其上游犯罪，所有举报信息将严格保密。

A. A、电话
B. B、传真
C. C、电子邮件
D. D、信件

[单选题]查询本地区或某一客户的（）情况入“综合信息查询>贷款情况查询>不良贷款查询”，选择“地区不良贷款汇总查询”或“单客户不良贷款明细情况查询”，可查询出不良贷款明细情况。

A. A、不良贷款
B. B、关注贷款
C. C、次级贷款

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