人民币大额支付交易的报告程序是（）。

【名词&注释】

管理办法、经营活动(operating activities)、保险业(insurance industry)、预算外资金(capital out of budget)、派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、金融机构反洗钱、银行业反洗钱、调查核实、银行卡帐户

[多选题]人民币大额支付交易的报告程序是（）。

A. A、大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告
B. B、大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告
C. C、金融机构办理大额转帐支付，由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行
D. D、大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行

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学习资料：

[多选题]2006年11月14日，中国人民银行发布了（）

A. 银行业反洗钱规定
B. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C. 金融机构反洗钱规定
D. 保险业反洗钱规定

[单选题]国务院反洗钱行政主管部门或者其（）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

A. A、县一级
B. B、省一级
C. C、地市一级
D. D、以上都对

[多选题]关于银行结算帐户的使用，下列描述正确的是（）。

A. A、一般存款帐户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。
B. B、存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过专用存款帐户办理
C. C、单位银行卡帐户的资金必须由其基本存款帐户转帐存入，该帐户不得办理现金收付业务
D. D、收入汇缴帐户除向其基本存款帐户或预算外资金帐政专用存款户划缴款项外，只收不付，不得支取现金。

[单选题]一般存款账户不得办理（）。

A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 资金收入转账
D. 资金付出转

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