为匿名的公司所有权人提供公司结构，是被提名董事和持票人所享有

【名词&注释】

监督管理(supervision and management)、个人隐私(personal privacy)、建立健全(establishing and perfecting)、刑事诉讼(criminal procedure)、个体工商户(individual business households)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、信息保密制度、特定非金融机构、违反规定

[单选题]为匿名的公司所有权人提供公司结构，是被提名董事和持票人所享有的所有权结合的产物的公司是（）

A. 保密公司
B. 空壳公司
C. 信箱公司
D. 持票人公

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学习资料：

[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：

A. 个体工商户
B. 商贸流通企业
C. 生产制造企业
D. 金融机构和特定非金融机构

[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，金融机构应该受到行政处分的行为包括（）

A. 拒绝、阻碍反洗钱调查的
B. 违反保密规定，泄露有关信息的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 违规检查、调查或采取临时冻结措施的

[多选题]关于《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}的客户信息保密制度的理解正确的是（）

A. 非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息
B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
C. 司法机关依照《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
D. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护
E. 当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行

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