金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给

【名词&注释】

监督管理(supervision and management)、情节严重(gravity of the circumstances)、派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、书面通知(written notice)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、金融交易(financial transaction)、大额和可疑外汇资金交易、特别工作组

[单选题]金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

A. 中国人民银行总行
B. 中国人民银行及其省一级派出机构
C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构：
D. 中国人民银行当地分支机构

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[单选题]金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门可以处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处一万元以上五万元以下罚款。

A. A．一万元以上五万元以下
B. 十万元以上二十万元以下
C. C．二十万元以上五十万元以下
D. D．五十万元以上五百万元以下

[单选题]客户与保险公司进行金融交易^{(financial transaction)}，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A. 银行
B. 保险公司
C. 保险公司和银行各自
D. 保险公司和客户各自

[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

A. A、制定反洗钱工作制度
B. B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
C. C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
D. D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

[单选题]银行为存款人开立一般存款帐户、专用存款帐户和临时存款帐户的，应自开户之日起（）个工作日内书面通知基本存款帐户开户银行。

A. A、2
B. B、3
C. C、4
D. D、5

[单选题]FATF是（）的简称。

A. A、埃格蒙特集团
B. B、亚太反洗钱小组
C. C、金融行动特别工作组
D. D、欧亚反洗钱与反恐融资小组

[单选题]反洗钱的核心内容是（）。

A. A、客户身份识别
B. B、报告大额和可疑交易
C. C、保存客户身份资料和交易信息
D. D、为客户保密

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