明确金融情报机构权威定义的国际组织是（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、国际组织、基本信息(basic information)、建设银行(construction bank)、世界银行(world bank)、主管部门(department in charge)、居民身份证(resident identity card)、金融情报机构(finance intelligence)、身份证件(authenticity of identity cards)、银行分支机构

[单选题]明确金融情报机构^{(finance intelligence)}权威定义的国际组织是（）

A. 埃格蒙特集团
B. 世界银行
C. 金融行动特别工作组
D. 国际货币基金组织

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[单选题]建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

A. 所在地中国人民银行分支机构。
B. 中国人民银行。
C. 银监会。
D. 湖南省银监局。

[单选题]客户先前提交的哪种证件过有效期时，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构无需中止为客户办理业务？（）

A. 居民身份证^{(resident identity card)}
B. 工商登记证
C. 机构代码证
D. 驾驶执照

[单选题]小张代小李办理证券账户开户时，证券公司应当（）

A. 核对小张的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件复印件或影印件。
B. 核对小李的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件复印件或影印件。
C. 核对小张和小李的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件复印件或影印件。
D. 核对小张和小李的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件，登记小张和小李的基本信息，留存小张和小李的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件复印件或影印件。

[单选题]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？（）

A. 承担着具体规划金融业反洗钱规则的行政规章和政策制定
B. 在包括银行、证券和保险在内的整个金融行业，指导和部署的反洗钱工作的行政管理职能
C. 对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核
D. 反洗钱资金监测

[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）

A. 个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里
B. 个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款
C. 个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款
D. 金融机构内部调拨资金

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