法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、公安机关(public security organs)、金融系统(financial system)、非法交易(illegal dealings)、分支机构(branch)、个体工商户(individual business households)、书面形式(written form)、涉嫌犯罪(a suspected crime)、犯罪分子、非法活动(illegal activities)

[单选题]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或外币等值20万美元以上的款项划。

A. 100
B. 200
C. 300
D. 500

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[单选题]金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？（）

A. 隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
B. 凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动^{(illegal activities)}有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。
C. 犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一账户作支付和转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系，即为洗钱。
D. 隐瞒或分散非法交易所得财产的真实面目和来源，转让或变动非法收益的所得权，包括通过电子转账进行的目的在于掩盖非法来源使资金合法化的资金转换。

[多选题]人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主有（）。

A. 参与调查义务
B. 配合调查义务
C. 如实提供信息义务
D. 不得拒绝和阻碍义务

[单选题]金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的，应当在收到相关处理文书之日起（）日内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出陈述、申辩意见。

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

[单选题]以下情形应作为可疑交易报告的是（）

A. 开户后短期内大量买卖证券
B. 客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付
C. 交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户
D. 客户要求基金份额非交易过户

[多选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪^{(a suspected crime)}的，应当及时以书面形式^{(written form)}向（）报告。

A. 地方政府
B. 当地人民法院
C. 中国人民银行当地分支机构
D. 当地公安机关

[单选题]下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是（）

A. 人民银行总行
B. 市中心支行
C. 省一级分行
D. 县（市）支行

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