【名词&注释】
功能模块(function module)、不良影响(harmful effects)、公安机关(public security organs)、情节严重(gravity of the circumstances)、黑名单(blacklist)、相关规定(relevant regulations)、直接责任人(person directly responsible)、管理部门、采取补救措施、系统故障排除
[多选题]在重要空白凭证业务检查中,发现重要空白凭证账实不符,应该()。
A. 立即追查原因并报告主管行长和上级行库房管理部门
B. 情节严重的应按规定向公安机关报案。
C. 对事故直接责任人(person directly responsible)按照相关规定进行处罚
D. 及时采取补救措施消除易造成的不良影响
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[单选题]远程授权系统的三个功能模块分别为申请端、授权端和()。
A. 操作端
B. 管理端
C. 柜员端
D. 远程端
[多选题]反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为()专夹保管,定期装订。
A. 补录清单
B. 明细报表
C. 报告
D. 黑名单
[多选题]VCTS系统故障排除、恢复正常后,营业机构应()。
A. 经金库主任授权,管库员应按库存实物正确调整VCTS金库现金明细余额和箱包登记薄
B. 现金调拨、假币上缴业务,若实物部分退回,应退回原业务交易流程后重新办理
C. 现金调拨、假币上缴业务中,若总金额相符、券别不符,可按正常流程办理,业务处理完毕后,应通过ABIS“0626内部票面兑换”调整库房券别
D. 若金库收到实物总金额与现金调拨单总金额不符,应在监控下将实物暂时封存入库,退回原业务交易,及时与上缴机构核实原因重新办理
[单选题]余额对账单记录()存款人在银行方账户的账面余额。
A. 某一时期
B. 某一时点
C. 某一时段
D. 某一年度
[多选题]各支行的()需要市分行运营部档案管理员进行维护。
A. 运营部档案管理员
B. 档案负责人
C. 档案主管总经理
D. 系统管理员
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