客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、基本原则(basic principle)、反洗钱、跨行通存通兑业务、金融情报机构(finance intelligence)

[判断题]客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。

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学习资料：

[单选题]反洗钱调查的基本原则不包括（）

A. 合法原则
B. 合理原则
C. 公开原则
D. 效率原则

[多选题]金融情报机构^{(finance intelligence)}的分析包括（）

A. A.宏观分析B.类型分析C.微观分析D.法律分析E.技术分析

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