开立基本存款账户需出具国家登记机关颁发的登记证原件及复印件的

【名词&注释】

商业银行(commercial bank)、经营活动(operating activities)、外资企业(foreign enterprise)、企业法人(enterprise legal person)、农业银行(agricultural bank)、农业发展银行(agricultural development bank)、考核成绩(examination scores)、进一步加强(further strengthening)、大额现金支付、银行帐户(bank account)

[单选题]开立基本存款账户需出具国家登记机关颁发的登记证原件及复印件的存款人是()。

A. A、企业法人
B. B、非法人企业
C. C、机关、事业单位
D. D、外资企业驻华代表处

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[单选题]（）对银行结算账户的开立和使用实施监控和管理。

A. A、农业银行
B. B、中国人民银行
C. C、中国银行
D. D、农业发展银行

[多选题]预算单位原则上应在（）开立银行帐户^{(bank account)}，确需在其他银行开立帐户的基层预算单位，应在确保资金安全的前提下，按规定审批程序办理开户。

A. A、国有银行
B. B、地方商业银行
C. C、外资银行
D. D、国有控股银行
E. E、中国人民银行

[单选题]各机构按照中国人民银行《大额现金支付登记备案规定》的要求，建立（）。各行根据中国人民银行当地分行规定的大额现金数量标准，在客户提取大额现金时，要按规定内容逐笔予以登记，按期报送中国人民银行当地分支行备案，并妥善保管有关资料。

A. 大额现金支取审批制度
B. 大额现金登记备案制度
C. 大额现金逐笔登记制度
D. 大额授权登记制度

[单选题]电子商业汇票单笔最高金额为（）.

A. 1亿
B. 5000万元
C. 10亿元
D. 1000万元

[多选题]以下哪些是账户经理的退出条件（）。

A. 出现重大涉案、服务投诉、重大工作失误或严重违反职业操守，不再适合网点支行账户经理岗位的
B. 支行提出退出建议的
C. 上年度绩效考核成绩^{(examination scores)}为C
D. 以上都是

[多选题]《中国人民银行关于进一步加强^{(further strengthening)}人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》，单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括：（）

A. 账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；
B. 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；
C. 拆分交易，故意规避交易限额；
D. 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；
E. 其他可疑情形。

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