2022法律事务题库终极模考试题97

1. [单选题]开展国际汇款业务过程中，申请签发银行汇票的银行符合《银行汇票业务准入、退出管理规定》规定的准入条件后，还须经以下（）机构批准。

A. 证监会
B. 中国人民银行
C. 公安机关
D. 人民法院

2. [单选题]存款人进行定期存款时，如果银行为客户选择的是约定转存，定期存款到期后，其本金和应收利息即变为以下（）

A. 活期存款^{(current deposit)}
B. 通知存款
C. 定活两便储蓄存款
D. 存本取息定期存款

3. [单选题]农村中小金融机构进行法律风险识别不包括以下（）

A. 查找银行各业务单元、各项重要经营活动、重要业务流程中存在的法律风险
B. 对查找出的法律风险进行描述、分类，对其原因、影响范围、潜在的后果等进行分析归纳
C. 生成银行的法律风险清单
D. 制定和实施法律风险应对计划

4. [多选题]农村中小金融机构在办理国际汇款业务时，汇款指令文件^{(command file)}应当包括以下（）内容。

A. 支付通知书号码（或信汇号码）
B. 汇入行名称
C. 汇款人的名称
D. 收款人的名称
E. 金额

5. [单选题]农村中小金融机构出具的法律意见书中，以下（）主要是针对特定案件进行分析，根据案情可能出现的不同结果，制定相应策略，维护农村中小金融机构的合法利益。

A. 审查型法律意见书
B. 答复型法律意见书
C. 提示型法律意见书
D. 纠纷处理型法律意见书

6. [单选题]农村中小金融机构在审查合同条款过程中，对标准合同的审查主要审查以下哪一项内容（）

A. 修改条款和补充条款
B. 违约责任条款
C. 逾期交货/付款条款
D. 争议解决办法

7. [多选题]在法律风险评价标准的具体制度评价标准中，以下体现法律风险制度建设情况评价内容的有（）

A. 是否建立法律风险提示制度
B. 是否建立风险预警制度
C. 是否建立年度风险报告制度
D. 是否建立法律风险咨询管理规定
E. 是否建立、健全授权审批制度

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