根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、情节严重(gravity of the circumstances)、国务院、机动车驾驶证(motor vehicle driving license)、行政主管部门(executive branch)、有关规定(related regulations)、中国证券(china ' s securities)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、《中华人民共和国反洗钱法》、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。

A. 国务院金融协调办公室
B. 中国人民银行
C. 中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券^{(china s securities)}监督管理委员会、中国保险监督管理委员会
D. 中华人民共和国公安部

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学习资料：

[单选题]《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）

A. 1999年
B. 1988年
C. 1980年
D. 1990年

[单选题]金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门可以处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处一万元以上五万元以下罚款。

A. A．一万元以上五万元以下
B. 十万元以上二十万元以下
C. C．二十万元以上五十万元以下
D. D．五十万元以上五百万元以下

[单选题]能够作为实名证件使用的有()。

A. A、临时身份证；
B. B、学生证；
C. C、机动车驾驶证；
D. D、法定身份证件^{(authenticity of identity cards)}的复印件

[单选题]一般存款账户不得办理（）。

A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 资金收入转账
D. 资金付出转

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