网点负责人要及时了解分析所辖员工特别是重要岗位和敏感环节工作

【名词&注释】

思想动态(ideological trends)、会计科目(account)、营业网点(business-net spots)、亲属关系(kinship)、高度重视(high attention)、第一责任人、重大损失(heavy loss)、产品销售(product sales)、直系亲属(lineal consanguinity)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]网点负责人要及时了解分析所辖员工特别是重要岗位和敏感环节工作人员思想动态及八小时以外活动情况，对有赌博、吸毒、贩毒、嫖娼、卖淫以及经商等行为的人员，要即行（），并及时向上级报告采取进一步措施，消除隐患。

A. A、待岗
B. B、调离原岗位
C. C、撤职
D. D、开除

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[单选题]权限卡必须由持卡人自行保管，随身携带，日终入柜、库、屉保管，不得出现（）

A. A、随身携带
B. B、更换密码
C. C、由他人保管
D. D、入箱保管

[单选题]为适应上市公司治理要求，根据国际会计准则标准，总行于（）出台并实施了新会计科目体系。

A. A、2001年1月
B. B、2001年3月
C. C、2002年1月
D. D、2002年3月

[多选题]营业网点是银行最基层的组织，是银行与市场的连接点，是银行客户服务的载体，也是银行最重要的形象场所。网点负责人作为银行最基层组织的管理人员，决定了其具有无法替代的岗位价值。（）。

A. A、网点负责人是银行经营管理的直接责任者
B. B、网点负责人是银行客户服务和产品销售^{(product sales)}的具体组织者
C. C、网点负责人是营业网点内控工作的第一责任人
D. D、网点负责人是基层员工队伍的领导者

[多选题]狭义的事权划分是指银行在处理业务核算过程中，按照（）、（）、（）不同，确定不同级别业务核算人员审批、处理权限的一种内部控制方法。

A. A、管理级次
B. B、岗位职责
C. C、业务种类
D. D、金额

[多选题]全行高度重视内部控制工作，形成了纵到底、横到边、对各项经营管理活动（）的内部控制体系。

A. A、全方位覆盖
B. B、全过程控制
C. C、全员参与
D. D、整体考虑

[单选题]银行实质性风险中，以下哪一项是指单个风险暴露或风险暴露组合可能给银行带来重大损失^{(heavy loss)}或导致本行风险轮廓发生实质性变化的风险？（）

A. 信用风险
B. 集中度风险
C. 战略风险
D. 国别风险

[单选题]公积金项目贷款借款人提前还贷时应经（）审批；在收到（）通知后扣收贷款本息

A. 对公信贷审批部门，业务部门
B. 业务部门，业务部门
C. 业务部门，对公信贷审批部门
D. 对公信贷审批部门，对公信贷审批

[多选题]个人年度总额内的结售汇，可以委托其直系亲属^{(lineal consanguinity)}代为办理。受托人应分别提供（）

A. A．提供委托人和受托人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}
B. B．委托人的授权书
C. C．直系亲属^{(lineal consanguinity)}关系证明。
D. D．亲属证明
E. E．委托人的证明书

[多选题]营业中的巡检可由（）执行。

A. A、网点负责人
B. B、零售业务培训师
C. C、会计主管
D. D、大堂经理

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