中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是（）

【名词&注释】

商业银行(commercial bank)、行政管理(administration)、期货经纪公司(futures commission merchant)、金融机构反洗钱、反洗钱监测、反洗钱工作

[单选题]中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是（）

A. 反洗钱局
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国人民银行分支行反洗钱工作部门
D. 以上说法均不完整

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？（）

A. 要求变更家庭住址的
B. 要求更换存折
C. 连续取款2笔，金额分别为4.8万和3千元
D. 向境外汇款500万

[单选题]金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A. 5
B. 6
C. 10
D. 15

[多选题]《金融机构反洗钱规定》适用对象包括（但不限于）（）

A. 商业银行
B. 期货经纪公司
C. 汽车金融公司
D. 从事汇兑业务、支付清算业务的机构

本文链接：https://www.51bdks.net/show/dj0gv9.html