对非法金融机构和非法金融业务活动的犯罪嫌疑人、涉案资金和财产

【名词&注释】

投资回收期(investment recovery period)、情节严重(gravity of the circumstances)、非法占为己有(illegal occupied by oneself)、挪用资金案(the case of misappropriate funds)、流动资金贷款(working capital loan)、中国银监会(china banking regulatory commission)、管理部门、本单位财物、停业整顿(stop doing business for internalrectifi ...)、营业时间(business hours)

[单选题]对非法金融机构和非法金融业务活动的犯罪嫌疑人、涉案资金和财产，由（）依法采取强制措施，防止犯罪嫌疑人逃跑和转移资金、财产。

A. 中国人民银行
B. 银行业监督管理机关
C. 公安机关
D. 检察机关

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学习资料：

[单选题]《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》明确，重大关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额1%以上，或商业银行与一个关联方发生交易后商业银行与该关联方的交易余额占商业银行资本净额（）以上的交易。

A. 2%
B. 1%
C. 3%
D. 5%

[多选题]银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，涉嫌下列（）情形之一的，以挪用资金案应予追诉。

A. 挪用特定款物价值在五千元以上的
B. 挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，超过三个月未还的
C. 挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，进行营利活动的
D. 挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上，进行非法活动的
E. 将本单位财物非法占为己有，数额在五千元至一万元以上的

[单选题]根据中国银监会《流动资金贷款管理暂行办法》要求，有关合理确定内部绩效考核指标说法，错误的是（）。

A. 贷款人应根据经济运行状况等因素，制订合理的贷款规模指标
B. 贷款人应根据行业发展规律等因素，制订合理的贷款规模指标
C. 贷款人应根据借款人的有效信贷需求等因素，制订合理的贷款规模指标
D. 考虑到市场份额和经营效益的需要，贷款人可以进行恶性竞争和突击放贷

[单选题]根据《农村信用社监管评级内部指引（试行）》，管理状况要素中反映法人法理结构的指标包括（）。

A. 基本结构、决策机制与效果、执行机制与效果、监督机制与效果、激励约束机制与作用
B. 内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、信息交流与反馈、监督评价与纠正
C. 决策机制与效果、执行机制与效果、内部控制措施、信息交流与反馈、监督评价与纠正
D. 基本结构、决策机制与效果、执行机制与效果、信息交流与反馈、监督评价与纠正

[单选题]《储蓄管理条例》规定，擅自停业或者缩短营业时间^{(business hours)}的，监管管理部门可以采取以下（）措施。

A. 责令其纠正
B. 可以根据情节轻重处以罚款、停业整顿^{(stop doing business for internalrectifi)}、吊销《经营金融业务许可证》
C. 可以采取监管强制措施
D. 情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任

[单选题]中国银监会《项目融资业务指引》明确，贷款人应当根据项目预测现金流和投资回收期等因素，合理确定（）。

A. 贷款金额
B. 贷款方式
C. 贷款利率
D. 贷款期限和还款计划

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