外商投资企业开立经常项目下外汇账户，需要出示的证明文件包括哪

【名词&注释】

直接投资(direct investment)、民政部门(civil affairs department)、外汇业务(foreign exchange business)、外商投资企业(foreign investment enterprises)、公证机关(recognized surveyor)、营业执照(business license)、证明文件(documentary evidence)、有关规定(related regulations)、“黑名单”、银行营业网点(banking offices)

[多选题]外商投资企业开立经常项目下外汇账户，需要出示的证明文件^{(documentary evidence)}包括哪些？

A. A．国家外汇管理局核发的“开户通知书”和《外商投资企业外汇登记证》
B. B．中华人民共和国外商投资企业批准证书和外经委批文
C. C．公司章程、验资证明书、股权证明等
D. D．工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证，国家授权机关批准成立的

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[多选题]一次性金融服务识别对象有哪些？

A. A．客户
B. B．代理人
C. C．客户经理
D. D．银行营业网点^{(banking offices)}经办人员

[多选题]应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。

A. A．交易金额单笔人民币1万元以上
B. B．交易金额单笔人民币10万元以上
C. C．交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. D．交易金额单笔外汇等值10000美元以上

[多选题]银行在开立个人外汇储蓄账户时应注意审核哪些要素？

A. A．外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B. B．境内个人对外直接投资是否符合有关规定^{(related regulations)}并办理境外投资外汇登记
C. C．境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定^{(related regulations)}并经外汇管理局核准
D. D．境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则

[多选题]对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有哪些？（）

A. A、银行营业网点^{(banking offices)}经办人员
B. B、银行客户经理
C. C、客户
D. D、代理人

[多选题]查验个人客户的身份证身份真实，可通过哪些途径进行核查（）

A. A、互联网
B. B、银行“黑名单”系统
C. C、公民身份联网核查系统
D. D、公证机关

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