（）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、法律规定、工作人员(staff)、分支机构(branch)、腐败现象(corruption phenomenon)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、黑社会组织犯罪(gangdom crime)、《中华人民共和国反洗钱法》

[多选题]（）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。

A. 中国人民银行
B. 中国人民银行省一级分支机构
C. 中国人民银行市一级分支机构
D. 中国人民银行县一级分支机构

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学习资料：

[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}所指的反洗钱是指（）：

A. 采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C. 为打击非法金融活动采取的措施
D. 为打击黑社会组织犯罪^{(gangdom crime)}所采取的措施

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚款。

A. 20万元以上50万元以下
B. 50万元以上200万元以下
C. 50万元以上500万元以下
D. 50万元以上800万元以下

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