各机构应（）对对公账户实施对账，且应规定最低有效对账率。

【名词&注释】

不良影响(harmful effects)、银行业金融机构、人民检察院、派出机构(agency)、中国银监会(china banking regulatory commission)、违反国家规定、主要负责人(person chiefly held responsible)、机构负责人、监督管理机构、违反规定

[单选题]各机构应（）对对公账户实施对账，且应规定最低有效对账率。

A. A、每年
B. B、每季
C. C、半年
D. D、每月

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]机构的操作风险和（）状况要确保符合银监会案件风险的年度监管重点要求。

A. A、内部审计
B. B、员工轮岗
C. C、对账工作
D. D、案件风险

[单选题]违规举报或指对违法违规违章的指令，进行（）的行为。

A. A、说服
B. B、抵制、拒绝执行
C. C、先操作后报告
D. D、报告

[多选题]发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当暂停案发层级（）职务，并视情况暂停案发层级机构上一级机构分管负责人职务，责令其积极配合案件调查。

A. A、涉案条线部门负责人
B. B、机构分管负责人
C. C、机构主要负责人^{(person chiefly held responsible)}
D. D、其他案件责任人员

[多选题]存在下列情形之一的，属于重大、恶性案件（）

A. A、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的；
B. B、性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的；
C. C、造成重大人员伤亡的；
D. D、银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件。

[单选题]银监会及其派出机构应当成立评价小组，负责银行业金融机构案防评价工作，评价小组牵头部门为（）。

A. A、案防部门
B. B、法律部门
C. C、机构负责人
D. D、机构监管部门

[单选题]银监局将加强对银行业机构案件防控工作的考核，将案发情况和（）落实情况作为主要内容。

A. A、内控措施
B. B、案防措施
C. C、监督检查
D. D、规章制度

[单选题]银行业监督管理机构在依法履行监督管理职责的过程中，发现银行业金融机构及其工作人员、客户以及其他相关组织、个人有下列情形之一，依法应追究刑事责任的，应当依照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》公安机关、人民检察院移送（）

A. A、国有银行工作人员违反国家规定发放贷款
B. B、国有银行工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的
C. C、以欺骗手段取得银行或者其他银行业金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等。
D. D、银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，涉嫌构成犯罪

本文链接：https://www.51bdks.net/show/d9kqv9.html