美国金融情报中心是“美国金融犯罪执法网络（FinCEN）。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理机构、情节严重(gravity of the circumstances)、派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、纪律处分(disciplinary punishment)、专门机构(specialized agency)、金融情报中心(financial intelligence unite)、反洗钱工作

[判断题]美国金融情报中心^{(financial intelligence unite)}是“美国金融犯罪执法网络（FinCEN）。

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[多选题]金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分^{(disciplinary punishment)}：（）

A. A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；
B. B、未按照规定设立反洗钱专门机构^{(specialized agency)}或者指定内设机构负责反洗钱工作的；
C. C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的；
D. D、未按照规定履行客户身份识别义务的。

[单选题]协助有权机关冻结单位帐户，下列描述错误的是（）。

A. A、如遇被冻结单位帐户存款不足冻结数额时，银行在规定的冻结期内对该单位的往来帐户办理冻结交易手续
B. B、冻结期从冻结的当日起开始计算
C. C、冻结期至期满当天营业终了时为止
D. D、如需延长，应重新办理冻结手续

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