反洗钱金融法律题库2022每日一练在线模考(04月18日)

1. [单选题]税务机关^{(tax authorities)}不得对存款采取（）。

A. A、查询
B. B、冻结
C. C、扣划
D. D、都不正确

2. [单选题]下列银行中，（）不是商业银行。

A. A、国家开发银行
B. B、交通银行^{(bank of communications)}
C. C、深圳发展银行^{(shenzhen development bank)}
D. D、招商银行

3. [多选题]金融机构委托其他金融机构^{(other financial institutions)}向客户销售金融产品时，如果销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求，且金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息，金融机构（）。

A. 不可信赖销售金融产品的金融机构提供的客户身份识别结果
B. 可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果
C. 可不再重复进行已完成的客户身份识别程序
D. 仍应承担未履行客户身份识别义务的责任
E. 仍应按要求重新进行客户身份识别程序

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