所谓“了解客户”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交

【名词&注释】

整改措施(reform measure)、银行业金融机构、利害关系人(interested person)、《物权法》(the property rights law)、国家开发银行、严重危害(serious harm)、相关规定(relevant regulations)、《担保法》、交通银行(bank of communications)、深圳发展银行(shenzhen development bank)

[填空题]所谓“了解客户”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据（），确定和记录其客户的身份。

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]下列银行中，（）不是商业银行。

A. A、国家开发银行
B. B、交通银行^{(bank of communications)}
C. C、深圳发展银行^{(shenzhen development bank)}
D. D、招商银行

[单选题]下列不属于《担保法》规定的保证合同应当包括的内容（）。

A. A、债务人住址
B. B、保证期间
C. C、保证担保范围
D. D、主债权种类

[单选题]根据《物权法》的相关规定^{(relevant regulations)}，因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求什么的权利？（）

A. A、确认
B. B、仲裁
C. C、判决
D. D、处分

[单选题]下列对于银行业金融机构实行强制整改、接管、重组和撤销的表述中，哪个是正确的？（）

A. A、有权采取强制整改措施的只有国务院银行业监督管理机构
B. B、银行业金融机构已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人和其他客户合法权益的，国务院银行业监督管理机构可以依法对该银行业金融机构实行接管，但不得促成机构重组
C. C、银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形，不予撤销将严重危害金融秩序、损害公众利益的，国务院银行业监督管理机构或者省一级派出机构有权予以撤销
D. D、在接管、机构重组或者撤销清算期间，经国务院银行业监督管理机构负责人批准，对相关人员可以申请司法机关禁止其转移、转让财产或者对其财产设定其他权利

本文链接：https://www.51bdks.net/show/d8zj7x.html