行为人确实不知道所持有、使用的是伪造货币，则不能认定为持有、

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、政策性银行(policy bank)、保险机构(safety mechanism)、中国银行业监督管理委员会(the supervising committee of banking in ...)、地方性商业银行(local commercial bank)、大额现金支付、城市合作银行、可疑外汇资金交易、资料完整(complete data)、外汇资金流入

[判断题]行为人确实不知道所持有、使用的是伪造货币，则不能认定为持有、使用**罪。

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学习资料：

[单选题]《管理办法》延续“一法四令”的要求，明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务，即（）。

A. A．客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B. B．客户资料完整^{(complete data)}、交易记录可查、资金流转规范
C. C．合法审慎、保密、与司法机关行政机关全面合作
D. 依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资

[多选题]凡办理现金收付业务的（）都必须建立大额现金支付登记备案制度。

A. A、城市合作银行
B. B、城乡信用社
C. C、政策性银行
D. D、地方性商业银行

[多选题]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易（）。

A. A、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转的
B. B、企业通过其外汇帐户频繁大量发生以票汇（支票、汇票、本票）方式结算的出口收汇的
C. C、企业一些休眠外汇帐户或平常资金流量小的外汇帐户突然有异常外汇资金流入，并且外汇资金流量短期内逐渐放大的
D. D、居民、非居民个人外汇帐户有规律出现大额资金进帐，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的

[单选题]中国人民银行对金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查时对管辖权有争议的，应当报请（）指定管辖。

A. A、共同上级行
B. B、人民银行总行
C. C、国务院
D. D、中国银行业监督管理委员会

[单选题]客户风险等级评定的范围包括各类（）。

A. A、对公客户
B. B、对私客户
C. C、对公客户、对私客户
D. D、存款客户

[多选题]开户银行对本行签发的超过大额现金标准，注明“现金”字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）

A. 银行本票
B. 支票
C. 银行汇票
D. 信用证

[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A. A、3
B. B、5
C. C、7
D. D、10

[单选题]以下（）活动可能存在洗钱行为。

A. A、地下钱庄
B. B、购买保险立即退保
C. C、成立空壳公司
D. D、以上都是

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