关于协助冻结，下列银行工作人员的做法正确的是（）。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、经营活动(operating activities)、法律文书、人民银行(people ' s bank)、情节严重(gravity of the circumstances)、人民检察院、工作日(working day)、银行汇票(bank draft)、《中华人民共和国反洗钱法》、大额现金支付

[多选题]关于协助冻结，下列银行工作人员的做法正确的是（）。

A. A、已被冻结的存款，其他机关要求再行冻结的，不予协助
B. B、最高人民法院发现下级法院冻结有错误，作出变更裁定，银行接到此法律文书后，没有征得原作出机关的同意就立即办理
C. C、对由人民法院冻结的存款，在人民检察院出具解冻存款通知书后予以解冻
D. D、收到异地有权机关委托当地机关代为送达的解除冻结存款通知书后，即对存款予以解冻

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]存款人的工资、资金等的现金的支取，只能通过（）办理。

A. A、基本存款帐户
B. B、一般存款帐户
C. C、临时存款帐户
D. D、专用存款帐户

[单选题]拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。

A. A、二十万元以上五十万元以下
B. B、二十万元以下
C. C、一百万元以上
D. D一万元一下

[多选题]开户银行对本行签发的超过大额现金标准，注明“现金”字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）

A. 银行本票
B. 支票
C. 银行汇票^{(bank draft)}
D. 信用证

[多选题]下列哪些情况，存款人可疑申请开立临时存款账户（）

A. 经营临时业务
B. 设立临时机构
C. 异地临时经营活动
D. 注册验资

[单选题]各金融机构信息报告员应在季后（）内，按《反洗钱非现场监管办法》（试行）的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。

A. A、10个工作日^{(working day)}
B. B、5个工作日^{(working day)}
C. C、8个工作日^{(working day)}
D. D、15个工作日^{(working day)}

[多选题]金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有（）。

A. A、客户身份识别
B. B、反洗钱侦查
C. C、大额和可疑交易报告
D. D、保存客户身份资料及交易记录

本文链接：https://www.51bdks.net/show/d7ynl4.html