《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城

【名词&注释】

自然人(natural person)、商业银行(commercial bank)、管理办法、政策性银行(policy bank)、城市信用社、个体工商户(individual business households)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、信托投资公司(trust and investment company)、《中华人民共和国反洗钱法》、特定非金融机构

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司^{(trust and investment company)}应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）

A. 13条
B. 15条
C. 17条
D. 18条

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]任何单位和个人发现洗钱活动都可以向有关部门进行举报。（）应当对举报人和举报内容保密。

A. 金融机构
B. 特定非金融机构
C. 接受举报的机关
D. 相关知情人

[单选题]对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。

A. 人民币10万元或者外币等值1万美元
B. 人民币20万元以上或者外币等值1万美元
C. 人民币20万元以上或者外币等值10万美元
D. 人民币50万元以上或者外币等值10万美元

[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定（）

A. 按规定建立客户身份识别制度
B. 按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C. 按规定执行大额交易和可疑交易报告制度

[单选题]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币几万元以上或外币等值几万美元以上的款项划转应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

A. 100万元以上或10万美元以上
B. 200万元以上或20万美元以上
C. 50万元以上或5万美元以上

[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}总共分为总则等（）章，37条。

A. 3
B. 4
C. 5
D. 7

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过，自（）起正式实施。

A. 2004年1月1日
B. 2006年10月31日
C. 2007年1月1日
D. 2007年3月1日

本文链接：https://www.51bdks.net/show/d7o8e9.html