原15位身份证号码升位（5288交易），对客户身份证件要求（）。

【名词&注释】

反洗钱、会计凭证(accounting voucher)、会计报表(accounting statement)、资金来源(capital source)、档案资料(archival materials)、身份证号码(id card number)、工作需要(work needs)、现金交易(cash transaction)、日记账(journal book)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]原15位身份证号码升位（5288交易），对客户身份证件^{(authenticity of identity cards)}要求（）。

A. 出示、核查
B. 出示核查不留存
C. 出示、不核查
D. 出示核查并留存

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学习资料：

[单选题]（）系统是实现风险监控及辅助管理的会计信息系统。

A. 会计监控
B. 反洗钱
C. 电子验印
D. 集中授权

[多选题]ADMS保管的会计档案按照类型划分会计凭证、总账、（）等。

A. 分户账
B. 日记账^{(journal book)}
C. 登记簿
D. 会计报表

[多选题]运营主管核销时要做具体说明的交易是（）

A. 核销100万以上的现金交易^{(cash transaction)}应说明：客户名称、是否预约、单位账户取款用途等
B. 500万以上的转账交易需说明：客户名称、资金流向等
C. 柜员操作同名账户应说明是否为柜员自办业务
D. 储蓄账户存入大额资金时，必须说明资金来源是否单位账户，为对公转对私必须说明对公账号及用途

[单选题]下列（）是应该保管5年的运营档案资料。

A. 运营监管类档案
B. 电子银行证书管理登记簿
C. 开销户资料及服务协议
D. 运营主管工作日志

[单选题]临柜业务手工登记簿应根据（），分别按照机构、业务事项或使用人设立。设立时，必须明确使用、保管责任人，以及使用、保管要求。

A. 业务事项
B. 工作需要^{(work needs)}
C. 业务种类
D. 业务品种

[单选题]客户撤销账户，柜员处理重空收回业务时，存在不当做法是（）。

A. 柜员根据客户交回的“未使用重要空白凭证清单”所列凭证的数量、号码与交回的重要空白凭证实物逐一清点核对
B. 柜员将收回的重要空白凭证实物应与系统中该客户账号下“未使用的重要空白凭证清单”进行核对
C. 对于客户遗失的重要空白凭证，柜员应要求客户登报声明后再进行业务处理
D. 柜员对收回的重要空白凭证应剪角并加盖“作废”戳记，作当日传票附件

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