支付结算需要交验的个人有效身份证件是指（）。

【名词&注释】

外商投资企业(foreign investment enterprises)、执法机关(law enforcement agency)、人民检察院、必要措施(necessary measures)、现金交易(cash transaction)、行政主管部门(executive branch)、中国证券(china ' s securities)、税务机关(tax authorities)、居民身份证(resident identity card)、金融情报中心(financial intelligence unite)

[多选题]支付结算需要交验的个人有效身份证件是指（）。

A. A、居民身份证^{(resident identity card)}
B. B、军官证
C. C、文职干部证
D. D、驾驶证

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学习资料：

[多选题]金融情报中心^{(financial intelligence unite)}的基本功能（）

A. A．收集金融信息
B. 分析金融信心
C. 分发金融信息
D. 情报交流

[单选题]有权查询、冻结、扣划单位、个人存款的执法机关是（）。

A. A、人民检察院
B. B、税务机关^{(tax authorities)}
C. C、公安机关
D. D、审计机关

[多选题]下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）

A. 某外商投资企业以外币现金方式到A地投资
B. 居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
C. 居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
D. 甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取

[单选题]国家反洗钱行政主管部门是指（）。

A. A、中国人民银行
B. B、公安部
C. C、中国工商银行
D. D、中国证券^{(china s securities)}管理委员会

[单选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，不需向人民银行报告的行为是（）。

A. A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，可完整获得汇款人姓名等相关信息的
C. C、客户无正当理当拒绝更新客户基本信息的
D. D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性的

[多选题]客户到金融机构办理业务时，需要配合完成的工作主要有（）。

A. A、出示身份证件
B. B、如实填写身份信息
C. C、配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式的身份确认
D. D、回答金融机构工作人员合理的提问

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