《中华人民共和国反洗钱法》中规定在反洗钱调查中需要进一步核查

【名词&注释】

思想动态(ideological trends)、职业道德(professional ethics)、绿色通道(green channel)、核心内容(core content)、派出机构(agency)、相关规定(relevant regulations)、一对一营销(one-to-one marketing)、八小时以外、行政主管部门(executive branch)、《中华人民共和国反洗钱法》

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》中规定在反洗钱调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}或者其（）一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

A. A、省
B. B、市
C. C、县
D. D、县以上

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学习资料：

[单选题]网点负责人通过建立日常员工行为动态管理的（）机制，及时了解分析所辖员工特别是重要岗位和敏感环节工作人员思想动态及八小时以外活动情况。

A. A、考核
B. B、反馈
C. C、登记
D. D、通报

[单选题]以下哪一项是金融职业道德的核心内容？（）

A. 金融工作者树立效益第一的思想
B. 金融工作者树立客户第一的思想
C. 金融工作者树立组织第一的思想
D. 金融工作者树立效率第一的思想

[多选题]按照对网点营销的相关规定，对于高端对公客户的营销中，以下对效率服务需求的操作要求，描述正确的有（）。

A. A.内部业务处理要快速便捷B.为重要客户提供特殊的、简化的业务处理绿色通道C.强调本行社的优势及特色服务，开展一对一营销^{(one-to-one marketing)}D.提供增值服务E.关注价格差异

[单选题]以下哪一项是行社内控体系持续有效运行的前提？（）

A. 良好的内控文化
B. 高额利润
C. 客户满意度
D. 优质的服务

[多选题]对公一户通签约账户在办理资金证明时，以下正确的是（）。

A. 主账户可以对外出具资金证明
B. 二级管理主账户可以单独出具资金证明
C. 二级管理主账户不得单独出具资金证明
D. 结算分账户、分账户可以单独出具资金证明
E. 结算分账户、分账户不得单独出具资金证明，但可在主账户资金证明文本上注明“该账户内结算分户余额为XXX元。”或“该账户内XXX分户余额为XXX元。”等字样

[单选题]龙卡信用卡境内消费1人民币积（）

A. 1分
B. 8分
C. 9分
D. 10分

[多选题]持卡人办理信用卡还款业务时，（）。

A. 可以凭卡号还款
B. 可持信用卡还款
C. 可以现金还款
D. 可以转账还款
E. 可以无卡取款

[单选题]国际速汇系统校验解付编码不正确，则（）。

A. 拒绝解付
B. 收款人出示相关证明
C. 须由收款人自行联系汇款人通过境外汇款代理商修改
D. 柜员联系汇款人进行核实

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