反洗钱考试题库2022反洗钱客户身份识别题库历年考试试题汇总(2AB)

1. [多选题]开立对公外汇存款账户的识别对象有哪些？

A. A．经营部门负责人
B. B．拟开立账户的对公客户
C. C．法定代表人
D. D．开户经办人

2. [多选题]汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息？

A. A、汇款人的姓名或者名称
B. B、汇款人账户、住所
C. C、收款人^(payee)的姓名、住所
D. D、汇款银行的地址

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/d6nx74.html