各联社（合行）在为个人办理结售汇业务时，以下二种情况可不留存

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、真实性(authenticity)、对外贸易(foreign trade)、转口贸易(transit trade)、外汇局(exchange office)、收汇核销单、个人结售汇业务、国际收支申报、身份证件(authenticity of identity cards)、外汇交易中心(china foreign exchange trading system)

[多选题]各联社（合行）在为个人办理结售汇业务时，以下二种情况可不留存身份证复印件（）.

A. A、对于通过外汇储蓄账户发生的结售汇业务，银行按规定录入相关身份信息后，不再需要复印其身份证件^{(authenticity of identity cards)}留存；
B. B、对于办理过人民币储蓄业务，银行按规定录入相关身份信息后，不再需要复印其身份证件^{(authenticity of identity cards)}留存；
C. C、对于未通过外汇储蓄账户的个人结售汇业务，单笔在等值1千美元（含）以下的，银行按规定录入相关身份信息后，不再需要复印其身份证件^{(authenticity of identity cards)}留存；
D. D、对于未通过外汇储蓄账户的个人结售汇业务，单笔在等值1百美元（含）以下的，银行按规定录入相关身份信息后，不再需要复印其身份证件^{(authenticity of identity cards)}留存。

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学习资料：

[单选题]外汇交易中心^{(china foreign exchange trading system)}会员可以和有授信关系的非做市商会员进行询价交易，会员可以同时向不多于（）个的对手方询价。

A. A、3
B. B、5
C. C、10
D. D、15

[单选题]境内机构从事对外贸易活动收取的外币现钞办理结汇时，银行需让客户提供的材料下列不需要的是？（）

A. A、出口合同、发票
B. B、货物证明
C. C、盖有海关验讫章的出口收汇核销单
D. D、海关盖章的入境申报单（外商携带外币现钞的入境申报单）正本办理

[单选题]金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当查询企业的（），按规定对其交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查，并按国际收支申报和贸易外汇收支核查专用信息申报规定向外汇局报送信息。

A. A、可收汇额度
B. B、信用评级
C. C、名录状态与分类状态
D. D、外汇登记证

[多选题]对于单笔等值20万美元（含）以上的下列境外汇款，银行应将其转入由银行为收汇单位开立的专项外汇账户——待结汇账户。（）

A. A、预收货款
B. B、转口贸易收汇
C. C、境外汇款指示中明确入经常项目外汇结算账户，但银行根据汇款指示无法判断具体交易性质的款项
D. D、境外汇款指示中明确结汇入人民币账户，但银行根据汇款指示无法判断具体交易性质的款项

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