对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、全过程(whole process)、业务范围(business scope)、现金交易(cash transaction)、来源不明、外汇交易(exchange deal)、大额和可疑外汇资金交易、反洗钱监测、旅行支票(circular note)

[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）

A. A．分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B. B．只提交大额交易报告
C. C．只提交可疑交易报告
D. D．两个报告都不需要提交

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[多选题]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易^{(exchange deal)}属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。

A. A、非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票^{(circular note)}或汇票的
B. B、企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的
C. C、企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的
D. D、企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的

[多选题]洗钱的过程具有以下哪些特征（）。

A. A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B. B、改变有关金钱的形式
C. C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D. D、洗钱者能够控制洗钱的全过程

[单选题]交易一方为自然人，单笔或者当日累计等值（）万美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A. A、1
B. B、5
C. C、10
D. D、20

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