银行在办理委托收款时应关注收款人的经营范围、经营规模、业务特

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、基本信息(basic information)、直接投资(direct investment)、经营范围(business scope)、法律依据、外汇业务(foreign exchange business)、经营规模(scale of operation)、《中华人民共和国反洗钱法》、身份证件(authenticity of identity cards)、委托收款

[判断题]银行在办理委托收款时应关注收款人的经营范围、经营规模^{(scale of operation)}、业务特点等身份与所收款项的来源、金额相符。

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学习资料：

[多选题]一次性金融服务识别要点包括哪些？

A. A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. B．核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件
C. C．登记客户身份基本信息
D. D．留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或其他身份证明文件的复印件或影印件

[多选题]开立外债专用账户，银行应审核以下哪些项目？

A. A．外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B. B．外汇管理局核发的《外债登记证》是否有效
C. C．外债借款合同上的要素与《外债登记证》是否相符
D. D．国家外汇管理局核准发放的《国家外汇管理局开立外汇账户批准书》

[多选题]资本项目主要包括什么？

A. A．资本转移
B. B．直接投资
C. C．证券投资
D. D．衍生产品及贷款

[多选题]个人外汇账户按账户性质区分为哪些账户？

A. A．外汇结算账户
B. B．经常项目账户
C. C．资本项目账户
D. D．外汇储蓄账户

[多选题]金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是（）

A. A、《中华人民共和国反洗钱法》
B. B、《金融机构反洗钱规定》
C. C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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