典型洗钱交易过程通常需要经过（）三个阶段。

【名词&注释】

武警部队(armed police)、真实有效(true and effective)、派出机构(agency)、交易过程(trading process)、常设机构(permanent establishment)、证明文件(documentary evidence)、民办非企业、非独立核算单位、非企业组织(non-business organization)、通存通兑业务

[多选题]典型洗钱交易过程通常需要经过（）三个阶段。

A. A、放置
B. B、离析
C. C、归并
D. D、清洗
E. E、回归

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学习资料：

[单选题]（）是社（行）与社（行）之间，通过计算机电子汇兑程序及网络系统进行资金汇划业务。

A. A、银行承兑业务
B. B、电子汇兑业务
C. C、电子联行业务
D. D、通存通兑业务

[单选题]非独立核算单位或派出机构因收入汇缴和业务支出需要开立的专用存款账户，其账户名称应使用其（）的名称。

A. A、非独立核算单位
B. B、派出机构
C. C、隶属单位
D. D、主管部门

[单选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔（）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A. A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B. B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C. C、人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上
D. D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上

[多选题]以下哪些存款人可以申请开立基本存款账户？（）

A. A、机关
B. B、社会团体
C. C、武警部队
D. D、异地常设机构
E. E、民办非企业组织^{(non-business organization)}（如不以盈利为目的的民办学校、福利院、医院）

[单选题]委托收款以银行以外单位为付款人的，委托收款凭证必须记载（）名称。

A. A、收款人开户银行
B. B、付款人开户银行
C. C、被委托银行
D. D、受益人开户行

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