巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）

【名词&注释】

管理办法、综合信息(comprehensive information)、财政部门(financial department)、分支机构(branch)、外汇资金(exchange fund)、预算外资金(capital out of budget)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、企业法人营业执照(enterprise legal person licence)、巴塞尔银行监管委员会(basel committee on banking supervision)、特别会议(extraordinary session)

[单选题]巴塞尔银行监管委员会^{(basel committee on banking supervision)}关于洗钱的规定有（）

A. 了解你的客户
B. 可疑交易报告原则
C. 记录保存
D. 反洗钱宣传培训

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学习资料：

[单选题]2001年10月，金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议^{(extraordinary session)}通过的打击恐怖融资特别建议有（）

A. 9项
B. 10项
C. 7项
D. 8项

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A. 2
B. 3
C. 5
D. 10

[多选题]企业法人财政预算外资金申请开立专用存款帐户，应向银行出具（）文件。

A. A、企业法人营业执照^{(enterprise legal person licence)}正本
B. B、税务登记证
C. C、基本存款帐户开户登记证
D. D、财政部门的证明

[单选题]金融机构个分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。

A. 3
B. 5
C. 10
D. 15

[多选题]一个完整的洗钱过程一般经历以下（）等三个阶段。

A. A、处置阶段
B. B、离析阶段
C. C、漂白阶段
D. D、归并阶段

[单选题]查询本地区或某一客户的（）情况入“综合信息查询>贷款情况查询>不良贷款查询”，选择“地区不良贷款汇总查询”或“单客户不良贷款明细情况查询”，可查询出不良贷款明细情况。

A. A、不良贷款
B. B、关注贷款
C. C、次级贷款

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