金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、反洗钱监测

[多选题]金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动（）

A. 建立客户身份识别制度
B. 客户身份资料交易记录保存制度
C. 持续的员工培训制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度

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学习资料：

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

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