关于跨境汇款业务，以下说法正确的是（）

【名词&注释】

职能部门(functional department)、工作计划(working plan)、主管部门(department in charge)、联系方式(styles integrating)、主管机关(competent authorities)、登记代理人(registration agents)、机构名称(organization name)、公安部门(public security sector)、反洗钱监测、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]关于跨境汇款业务，以下说法正确的是（）

A. 应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息
B. 应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息
C. 登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息
D. 登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息

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学习资料：

[单选题]境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记（）

A. 对方金融机构名称^{(organization name)}
B. 汇款人账户
C. 收款人身份证件^{(authenticity of identity cards)}号码
D. 资金汇出城市名称

[多选题]金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、（）的种类、号码。

A. 联系方式
B. 身份证件^{(authenticity of identity cards)}
C. 有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}
D. 身份证明文件

[单选题]金融机构（）、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求。

A. 主管机关
B. 总部
C. 主管部门
D. 职能部门

[单选题]客户频繁地以（）期货合约为标的，在以某一价位开仓的同时，在相同或（）价位、等量或接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金的情形，作为可疑交易进行报告。正确答案应为（）

A. 不同；相同
B. 同一种；相同
C. 同一种；完全不同
D. 同一种；大致相同

[单选题]各法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报（）备案。

A. 反洗钱监测分析中心
B. 公安部门^{(public security sector)}
C. 金融监督管理机构
D. 人民银行

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