2006年11月14日，中国人民银行发布了（）

【名词&注释】

管理办法、公安机关(public security organs)、保险业(insurance industry)、涉嫌犯罪(a suspected crime)、反洗钱义务、金融机构反洗钱、银行业反洗钱、金融交易(financial transaction)

[多选题]2006年11月14日，中国人民银行发布了（）

A. 银行业反洗钱规定
B. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C. 金融机构反洗钱规定
D. 保险业反洗钱规定

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学习资料：

[多选题]《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）

A. 了解客户真实身份
B. 建立记录保存系统
C. 识别异常金融交易^{(financial transaction)}
D. 制定反洗钱内控制度

[多选题]下列属于金融机构反洗钱义务的是（）。

A. A、保密义务
B. B、向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务
C. C、与执法部门合作义务
D. D、反洗钱宣传培训义务

[多选题]常见的洗钱活动途径或方式有（）。

A. A、通过地下钱庄，将犯罪所得转移境外
B. B、利用他人账户提现
C. C、购买珠宝古董交易和虚假拍卖
D. D、购买房产

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