银行柜员考试题库2022内控合规题库晋升职称在线题库(05月29日)

1. [单选题]营业机构应在交易发生后（）（遇节假日^(holiday)顺延）在反洗钱信息管理系统（AMLS）中补录数据。

A. 1个工作日内
B. 2个工作日内
C. 3个工作日内
D. 5个工作日内

2. [单选题]在农业银行内部控制评价内容中，二级分行一旦发生案件，（）

A. 无论涉案金额大小都要扣分
B. 结合案件数量与涉案金额进行扣分
C. 发生低于涉案金额下限的案件不扣分
D. 降等级

3. [单选题]尽职监督应当权衡（），加强非现场监督，综合利用各类监督成果，以适当成本实现有效控制。

A. 监督成本和预期效益
B. 内部控制和成本效益
C. 检查监督与成本效益
D. 业务经营与风险管理

4. [单选题]农业银行的关联方不存在于（）

A. 一级分行
B. 境外分行
C. 二级支行
D. 附属机构

5. [多选题]农业银行近年来^(recently)开展的管理活动中，属于内部环境的有：（）

A. 企业文化建设
B. 内部控制评价
C. 案件风险排查
D. 人力资源改革

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