经融系统反洗钱知识竞赛题库2022专项训练每日一练(05月31日)

1. [单选题]自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户^{(individual business households)}银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）或者外币等值（）美元以上的款项划转，属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易。

A. A、10万元；10万元
B. B、20万元；50万元
C. C、100万元；50万元
D. D、50万元；10万元

2. [多选题]科学合理的调查程序的意义在于（）

A. 能保障反洗钱调查的顺利进行
B. 能提高行政效率^{(improve administrative efficiency)}
C. 能保障反洗钱调查的合法性
D. 能更容易发现洗钱犯罪线索
E. 能确保行政相对人的合法权益不受侵害

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