《联合国禁止非法贩运**品和精神药物公约》是国际社会第一个反洗

【名词&注释】

国际社会、联合国(un)、司法机关(judicial organ)、分支机构(branch)、国务院、精神药物(psychoactive drug)、档案管理办法、反洗钱监测、监督管理机构、特定非金融机构

[判断题]《联合国禁止非法贩运**品和精神药物公约》是国际社会第一个反洗钱国际法规范。

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[多选题]营业机构支付交易档案的保管及销毁按照中国人民银行《银行会计档案管理办法》中的规定执行，下列描述错误的是（）。

A. A、开、销户资料永久性保管
B. B、交易记录自交易记帐之日起20年
C. C、《可疑支付交易报告表》及有关记录自报告日起不少于10年
D. D、帐户资料和交易记录的保存按照国家有关会计档案管理的规定执行。

[多选题]履行反洗钱职责的单位，主要包括（）。

A. A、中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心
B. B、国务院金融监督管理机构
C. C、依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等
D. D、金融机构和特定非金融机构

[多选题]按照反洗钱法律和规章的要求，金融机构在开展下列哪些业务时，应当经董事会或者其他高级管理层的批准。（）

A. A、与境外金融机构建立代理行关系
B. B、为外国政要开立账户
C. C、客户支取现金20万元
D. D、客户来自洗钱高风险国家或地区

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