反洗钱考试题库2022经融系统反洗钱知识竞赛题库考试试题(9Y)

1. [单选题]按照大额交易报告标准的规定，法人、其他组织和个体工商户^{(individual business households)}银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，应及时上报。

A. 100万；20万
B. 50万；20万
C. 200万；20万
D. 100万；10万

2. [单选题]关于反洗钱调查组，下列说法正确的是（）

A. 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前视情况可以成立调查组
B. 调查组成员^{(group member)}不得少于3人
C. 调查组成员^{(group member)}均应持有中国人民银行执法证
D. 中国人民银行地市中心支行、县（市）支行工作人员不能作为调查组成员^{(group member)}

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