根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、国际公约、国际合作、麻醉药品(narcotics)、联合国(un)、有组织犯罪(organized crime)、分支机构(branch)、精神药物(psychoactive drug)、《反腐败公约》、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)

[多选题]根据《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构^(branch)依法予以行政处罚？（）

A. 拒绝反洗钱调查的
B. 阻碍反洗钱调查的
C. 拒绝提供调查资料的
D. 故意提供虚假材料的
E. 故意提供虚假说明的

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]我国已经签署并批转的联合国反洗钱与反恐融资有关公约是（）

A. 《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》
B. 《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物^{(psychoactive drug)}公约》
C. 《反腐败公约》
D. 《打击跨国有组织犯罪公约》
E. 《制止向恐怖提供资助的国际公约》

本文链接：https://www.51bdks.net/show/9ypy4x.html