（）境内居民接受（）离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由（）

【名词&注释】

证监会、基本信息(basic information)、建立健全(establishing and perfecting)、证券公司(securities company)、复杂化(complication)、复印件(xerocopy)、证明文件(documentary evidence)、反洗钱义务、身份证件(authenticity of identity cards)、特定非金融机构

[多选题]（）境内居民接受（）离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由（）操作的情况，作为可疑交易进行报告。正确答案为（）

A. 多个；多个；一人
B. 多个；一个；少数人
C. 多个；一个；一人
D. 多个；多个；少数人

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[单选题]下列不属于洗钱特征的是（）。

A. A、国际化
B. B、专业化
C. C、单一化
D. D、复杂化

[单选题]北京新成立的C期货公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

A. 中国人民银行营业管理部。
B. 北京证监局。
C. 证监会。
D. 中国人民银行。

[单选题]根据反洗钱规定，在以下何种情况时，证券公司不必留存客户和代办人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}的复印件或影印件？（）

A. 开户
B. 交易密码挂失
C. 修改客户身份基本信息
D. 申购基金

[单选题]在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）制度。

A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 三者都是

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