【名词&注释】
规章制度、反洗钱、业务流程(business process)、客户经理(customer manager)、分支机构(branch)、不合理(unreasonable)、检查工作(inspection work)
[单选题]规章制度规定的业务流程不合理(unreasonable)而产生的问题,应归为()。
A. 目标任务类
B. 制度流程类
C. 组织保障类
D. 产品工具类
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学习资料:
[多选题]反洗钱信息管理系统(AMLS)网点报告员可由()兼任。
A. 运营主管
B. 大堂经理
C. 指定柜员
D. 信贷客户经理
[多选题]开展检查工作(inspection work)进行机构抽样时可关注()。
A. 新开办的分支机构
B. 特色业务分支机构
C. 屡查屡犯或整改率低的分支机构
D. 长期未接受全面检查的分支机构
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