金融机构在履行客户身份识别义务时，发现可疑行为，应当向（）报

【名词&注释】

专业技能(professional skills)、分支机构(branch)、联系方式(styles integrating)、监管部门(supervision department)、政策水平(policy level)、人民币借记卡、有关规定(related regulations)、中国银行业监督管理委员会(the supervising committee of banking in ...)、银行营业网点(banking offices)、身份证验证

[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，发现可疑行为，应当向（）报告。

A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行当地分支机构
C. 银行同业协会
D. 中国银行业监督管理委员会^{(the supervising committee of banking in)}

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学习资料：

[多选题]应该按照（）的发展要求，打造一支职业道德良好、专业技能娴熟、政策水平高、市场竞争力强的零售经营管理队伍。

A. 年轻化
B. 专业化
C. 职业化
D. 知识化

[单选题]（）渠道支持指定和非指定账户圈存撤销。

A. 网银
B. POS
C. ATM
D. 柜台

[单选题]办理单笔在规定金额以上人民币借记卡现金取款业务，应通过（）对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

A. 身份证验证系统
B. 联网核查系统
C. 综合应用系统
D. 集中作业系统

[单选题]办理理财认购申购（对私）业务时，证件验证、代理方式为（）。

A. 出示核查并留存、不允许
B. 只出示不核查、不允许
C. 只出示不核查、允许
D. 出示核查并留存、允许

[单选题]网点应指定专人（）勾对西联汇出汇款户，西联发汇暂收手续费户和西联汇入汇款户，对于超过（）未清算的西联汇款，应在我行西联汇款系统中核对汇款解付状态。

A. 每日、五个工作日
B. 每周、五个工作日
C. 每日、七个工作日
D. 每周、七个工作日

[多选题]网点开办西联汇款须按以下程序审批：（）。

A. 网点所属一级分行以行发文向总行请示，无需填写《中国农业银行营业网点^{(banking offices)}开办代理西联汇款业务申请表》
B. 总行向西联公司申请西联账号（一个ABIS机构配备一个西联账号），并对一级分行进行批复
C. 网点所属管理行应按照当地监管部门的有关规定^{(related regulations)}，履行相应报备、备案或报告程序
D. 网点所属管理行无须再按照当地监管部门的有关规定^{(related regulations)}，履行相应报备、备案或报告程序

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