金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、公安机关(public security organs)、操作规程(operating rules)、等级分类(grade separation)、还本付息(loan and interest payment)、外汇宝业务(foreign exchange arbitrage)、中国银行业监督管理委员会(the supervising committee of banking in ...)、有效证件(perfect instrument)、反洗钱监测、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，向（）报备。

A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国银行业监督管理委员会^{(the supervising committee of banking in)}
D. 公安机关

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学习资料：

[多选题]下列对客户办理外汇宝解约业务说法正确的是（）。

A. 客户进行外汇宝解约，应持借记卡（理财卡）和开卡时使用的有效证件^{(perfect instrument)}到我行指定外汇宝业务网点办理。
B. 应将其客户号下所有未成交的委托交易进行撤单，否则，我行不予办理解约。
C. 解约后，同一客户号下所有借记卡（理财卡）均不可办理外汇宝业务。
D. 解约后，该借记卡不可办理外汇宝业务，但同一客户号下其他借记卡可继续办理外汇宝业务。

[单选题]各级行应专夹保管客户风险等级分类相关资料，保管期限暂定为（）保存。

A. 3
B. 5
C. 15
D. 永久

[单选题]个人储蓄国债质押贷款还款方式为（）。

A. 等额本息
B. 到期一次还本付息
C. 按季（月）结息到期还本
D. 等本递减

[单选题]下列不符合农行贷记卡柜台积分查询业务规定的是（）。

A. 持卡人必须持卡和查询密码办理。
B. 持卡人必须持卡和支付密码办理。
C. 仅限主卡办理。
D. 无交易手续费。

[多选题]下列关于电子现金卡书面挂失说法正确的是（）。

A. 仅针对带电子现金IC借记卡的预充值账户和记名电子现金卡的预充值账户才能办理。
B. 须凭持卡人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}、密码在原开卡网点办理。
C. 代理挂失须凭持卡人、代理人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}办理。
D. 持卡人不能提供卡号的，可通过身份证件^{(authenticity of identity cards)}或绑定的借记卡卡号查询纯电子现金卡号，查询结果经持卡人确认后为持卡人办理书面挂失。

[多选题]九级主管为纯主管，不可兼做柜员。九级主管负责辖属营业机构柜员的建立、维护、删除等工作，具体包括（）。（）、建立柜员现金箱、删除柜员现金箱、修改柜员属性等交易操作，并负责同级操作的授权，不得办理ABIS系统内其他业务。

A. 建立柜员
B. 删除柜员
C. 建立柜员平账器
D. 删除柜员平账器

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