个体工商户开立银行结算账户的名称设立有两种情形：即“有字号”和

【名词&注释】

及时性(betimes)、经营活动(operating activities)、监察院(supervisory council)、财政部门(financial department)、个体工商户(individual business households)、经营规模(scale of operation)、存款人(depositor)、证明文件(documentary evidence)、进一步加强(further strengthening)、委托收款

[判断题]个体工商户开立银行结算账户的名称设立有两种情形：即“有字号”和“无字号”。

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[单选题]银行应对存款人^(depositor)的开户申请书填写的事项和证明文件^{(documentary evidence)}的真实性、（）、合规性进行认真审查。

A. A、完整性
B. B、及时性
C. C、重要性
D. D、一致性

[单选题]个人持出票人或直接背书人为单位的支票向开户银行委托收款，将款项转入其个人银行结算账户的，每笔5万元，由（）审核收款依据的原件，并留存复印件。

A. A、收款银行
B. B、付款银行
C. C、开户银行
D. D、个人

[单选题]（）负责所属营业机构银行结算账户开立和使用的管理，监督和检查其执行本办法的情况，纠正违规开立和使用银行结算账户的行为。

A. A、银行
B. B、监察院
C. C、法院
D. D、司法

[单选题]上海市财政部门对资料提供齐全的开户申请，一般应在（）工作日内审核完毕，并签发《预算单位开立银行账户批复书》。

A. A、3个
B. B、5个
C. C、10个
D. D、15个

[多选题]《中国人民银行关于进一步加强^{(further strengthening)}人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》，单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括：（）

A. 账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；
B. 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；
C. 拆分交易，故意规避交易限额；
D. 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；
E. 其他可疑情形。

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