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下面关于临时冻结措施的叙述正确的有()。

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    金融机构(financial institution)、行政处罚(administrative punishment)、政策性银行(policy bank)、期货经纪公司(futures commission merchant)、金融业务(financial business)、派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、信托投资公司(trust and investment company)、信用合作社(credit cooperative)、《中华人民共和国反洗钱法》

  • [多选题]下面关于临时冻结措施的叙述正确的有()。

  • A. 侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。
    B. 侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
    C. 侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知金融机构解除冻结。
    D. 临时冻结不得超过24小时。

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  • [单选题]下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是()
  • A. 国务院反洗钱行政主管部门(executive branch)
    B. 国务院反洗钱行政主管部门(executive branch)省一级派出机构
    C. 国务院反洗钱行政主管部门(executive branch)设区的市一级派出机构
    D. 国务院反洗钱行政主管部门(executive branch)县一级派出机构

  • [单选题]《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,是指()政策性银行、商业银行、信用合作社(credit cooperative)、邮政储汇机构、信托投资公司(trust and investment company)、证券公司、期货经纪公司、保险公司等。
  • A. 依法设立的从事金融业务的
    B. 依法设立从事存贷业务的
    C. 国务院批准设立的
    D. 从事金融业务的

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