根据《中华人民共和国刑法》的规定，下列行为中属于行为人实施了

【名词&注释】

公平竞争(fair competition)、现金管理(cash management)、信用卡诈骗罪(credit card fraud)、工作情况(working condition)、相关规定(relevant regulations)、银行业监督管理法(banking supervisory and administrative ...)、构成犯罪(a crime)、信用证诈骗罪(credit card swindles)、造成严重后果、商业银行理财产品

[多选题]根据《中华人民共和国刑法》的规定，下列行为中属于行为人实施了利用信用证进行诈骗的有（　　）。

A. 使用变造的信用证
B. 使用过期的信用证
C. 使用附有变造合同的信用证
D. 将伪造的信用证提供给他人使用
E. 使用附有伪造提单的信用证

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学习资料：

[多选题]以下属于商业银行应披露的有关公司治理的信息有（　　）。

A. 年度内召开股东大会情况
B. 独立董事的工作情况
C. 公司财务报表
D. 公司员工的家庭背景
E. 银行部门与分支机构设置情况

[多选题]为了规范监管行为，检验监管工作成效，在总结国内外银行监管工作经验的基础上，银监会成立之初，提出了良好监管的六条标准，其中包括（）。

A. 能够促进金融的稳定，同时又促进金融的创新
B. 努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争能力
C. 对各类监管权限做到科学合理，监管者要有所为，有所不为，减少一切不必要的限制
D. 为金融市场上的公平竞争创造环境和条件，并且维护这种有序的竞争，反对无序竞争
E. 对监管者和被监管者两方面都应当实施严格明确的问责制

[多选题]盗取信用卡并使用的，不应定为（　　）。

A. 盗窃罪
B. 信用卡诈骗罪
C. 诈骗罪
D. 票据诈骗罪
E. 金融凭证诈骗罪

[多选题]商业银行已经开办的公司理财业务主要包括（　　）。

A. 现金管理服务
B. 投资理财服务
C. 综合理财服务
D. 理财顾问服务
E. 资产管理服务

[多选题]结合投资理财产品销售文件应当说明的事项包括（　）。

A. 投资范围
B. 产品期限
C. 收益类型
D. 各投资资产投资比例
E. 投资资产种类

[多选题]商业银行开展个人理财业务有（　）等情形的，银行业监督管理机构可依据《银行监督管理法》和《金融违法行为处罚办法》的相关规定，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理，构成犯罪^{(a crime)}的，依法追究刑事责任。

A. 违规开展个人理财业务造成银行或客户重大经济损失的
B. 未建立相关风险管理制度和管理体系，或虽建立了相关制度但未实际落实风险评估、监测与管控措施，造成银行重大损失的
C. 泄漏或不当使用客户个人资料和交易信息记录造成严重后果的
D. 利用个人理财业务从事洗钱、逃税等违法犯罪活动的
E. 提供虚假的成本收益分析报告或风险收益预测数据的

[单选题]（　　）不包括在失职违规的情形中。

A. 操作失误的情形
B. 使用未授权产品的情形
C. 违法销售的情形
D. 造成劳动力中断的情形

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